Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τρίτη 10 Ιουνίου 2025

Ξέπλυναν 11,4 εκατ. δολάρια στο παράνομο στοίχημα

›
Νέα στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με τους 183 κατηγορούμενους αποκαλύπτουν ότι, κατηγορούμενοι...
Κυριακή 8 Ιουνίου 2025

Λίστα με πρόσωπα που ξέπλεναν χρήμα κατ' εντολήν της Κομισιόν

›
Στο στόχαστρο μπαίνουν παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων, ατζέντηδες, εταιρείες real estate, οι χρήστες των προγραμμάτων «Χρυσή Βίζα» και άλλο...
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

«Βόμβα» στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ξέπλυμα 3 εκατ. ευρώ από ιερείς σε νυχτερινά κέντρα

›
Πρωτοφανές σκάνδαλο με πρωταγωνιστές δύο ιερείς σε υψηλές θέσεις στην Πελοπόννησο • Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Μια ...
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Έρευνες Βουρλιώτη στα οικονομικά των Μονών του Αγίου Όρους λίγο πριν τις εκλογές

›
Έρευνες της Αρχής για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» σε δεκάδες μοναστήρια του Αγίου Όρους. Άρον - άρον, λίγο πριν από τις εκλογές, η Αρχή κατά τ...
Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

«Κουρεύονται» οι ποινές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

›
Μειώνονται οι ποινές κάθειρξης ενώ τα χρηματικά πρόστιμα θα είναι αναλογικά της οικονομικής κατάστασης των καταδικασθέντων Μειώνονται οι ποι...
Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Επιστρέφουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες

›
Στο «ξεπάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων που είχαν δεσμευτεί από οικονομικούς εγκληματίες μέχρι την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για τ...