Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

«Ξέπλεναν» χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιριών

›
Κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιριών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, φέρνοντας στο φως δίκτυο πε...
Τρίτη 10 Ιουνίου 2025

Ξέπλυναν 11,4 εκατ. δολάρια στο παράνομο στοίχημα

›
Νέα στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με τους 183 κατηγορούμενους αποκαλύπτουν ότι, κατηγορούμενοι...
Κυριακή 8 Ιουνίου 2025

Λίστα με πρόσωπα που ξέπλεναν χρήμα κατ' εντολήν της Κομισιόν

›
Στο στόχαστρο μπαίνουν παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων, ατζέντηδες, εταιρείες real estate, οι χρήστες των προγραμμάτων «Χρυσή Βίζα» και άλλο...
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

«Βόμβα» στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ξέπλυμα 3 εκατ. ευρώ από ιερείς σε νυχτερινά κέντρα

›
Πρωτοφανές σκάνδαλο με πρωταγωνιστές δύο ιερείς σε υψηλές θέσεις στην Πελοπόννησο • Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Μια ...
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Έρευνες Βουρλιώτη στα οικονομικά των Μονών του Αγίου Όρους λίγο πριν τις εκλογές

›
Έρευνες της Αρχής για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» σε δεκάδες μοναστήρια του Αγίου Όρους. Άρον - άρον, λίγο πριν από τις εκλογές, η Αρχή κατά τ...
Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

«Κουρεύονται» οι ποινές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

›
Μειώνονται οι ποινές κάθειρξης ενώ τα χρηματικά πρόστιμα θα είναι αναλογικά της οικονομικής κατάστασης των καταδικασθέντων Μειώνονται οι ποι...
Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Επιστρέφουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες

›
Στο «ξεπάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων που είχαν δεσμευτεί από οικονομικούς εγκληματίες μέχρι την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για τ...