Σωρεία διώξεων από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για «μαύρο χρήμα» Αύξηση τω...

Στην απόκρυψη και την προστασία τού παράνομα αποκτηθέντος πλούτου συμβάλλει η περιορισμένη εποπτεία για τις κτηματομεσιτικές συμφωνίες στις...

Οι 27 ενδείξεις και συμπεριφορές, συναλλαγές και δραστηριότητες των παικτών που είναι ασυνήθεις ή ύποπτες σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΕΠ Ως ύπο...

Η Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε, επίσης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ότι «η ΝΔ έδωσε ασυλία στα τραπεζικά στελέχη, καθώς η απιστία τους θα διώκεται...

Ζητήθηκε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε πάνω από 60 άτομα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δ...

Γιατί η νυχτερινή τροπολογία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και το 18μηνο αποτελεί «δώρο» στους κατηγορούμενους του μεγαλύτερου σκανδά...

Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύοντα...

Η ιστορία των δημοσίων σχέσεων είναι μια συνεχής μάχη ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται ...

Τον περασμένο Νοέμβριο μία διεθνής σύμπραξη δημοσιογράφων εξέθεταν τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αποκαλύπτοντας ότι το Λουξεμβούργο έκανε ευνο...

Über Alles Στην προσπάθεια να ελκύσουν επιχειρήσεις και πλούσιους, μερικά ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας φαίνεται ότι είναι πο...

Καταπέλτης στη Βουλή ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ο οποίος κατήγγειλε κυκλώματα χορήγησης «κόκκινων» δανε...

Ενα ακόμη ευτελιστικό ρουσφέτι ψήφισε η Βουλή με διακομματική συναίνεση, υιοθετώντας βουλευτική τροπολογία με την οποία ουσιαστικά δί...