Λίστα με πρόσωπα που ξέπλεναν χρήμα κατ' εντολήν της Κομισιόν

Στο στόχαστρο μπαίνουν παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων, ατζέντηδες, εταιρείες real estate, οι χρήστες των προγραμμάτων «Χρυσή Βίζα» και άλλοι... συνήθεις ύποπτοι
Στη δημιουργία νέας πλατφόρμας στην οποία θα καταγράφονται όσοι εντοπίζονται για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς επίσης και στη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και αυστηρών Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ, υποχρεώνεται η κυβέρνηση, μετά από πολλά χρόνια αδράνειας.