Το μεγάλο «πλυντήριο»

Πάνω από 5 τρισ. δολάρια έχουν εισρεύσει στο Μεγάλο Δουκάτο με τη μορφή επενδύσεων χαρτοφυλακίου από πολυεθνικές, ακριβοπληρωμένους αθλητές και καλλιτέχνες, βασιλικές οικογένειες αλλά και απατεώνες, μαφιόζους, εμπόρους όπλων, ολιγάρχες και συγγενείς πολιτικών προσώπων απ’ όλο τον κόσμο.

Εξι και πλέον χρόνια μετά τις αποκαλύψεις LuxLeaks, που ανέδειξαν τον ρόλο του Λουξεμβούργου ως έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών στον κόσμο, μια νέα δημοσιογραφική έρευνα που ξεκίνησε να δημοσιεύεται από χθες δείχνει ότι σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Μεγάλο δουκάτο.

Η έρευνα «OpenLux», που πραγματοποιήθηκε από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, τη γερμανική Süddeutsche Zeitung, το δημοσιογραφικό δίκτυο OCCRP και καμιά δεκαριά ακόμη εφημερίδες, ιστοσελίδες και άλλα ΜΜΕ απ’ όλον το κόσμο, διαπιστώνει ότι το Λουξεμβούργο χάρη στο απόρρητο και τη μυστικότητα με τα οποία περιβάλλει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχει, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και τη θέση του, συνεχίζει να είναι δέκτης μαύρου χρήματος απ’ όλον τον κόσμο και πλυντήριό του.

FinCen Files: Πώς τραπεζικοί κολοσσοί «ξέπλυναν» 2 τρισεκατομμύρια δολάρια

Νέο οικονομικό σκάνδαλο-«μεγατόνων» με διεθνείς διαστάσεις έρχεται στην επιφάνεια μέσα από την δημοσιοποίηση μυστικών εγγράφων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστά και ως FinCEN Files από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).

Τα εν λόγω έγγραφα αποκαλύπτουν ξέπλυμα χρήματος ύψους 2 τρισεκατομμυρίων (ανάμεσα στο 1999 και το 2017) με τραπεζικούς κολοσσούς, όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan, η HSBC, η Barclays, η Societe Generale, η Standard Chartered, η Bank of New York Mellon και η Commerzbank σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, στην υπόθεση εμπλέκονται και ελληνικές τράπεζες.

Επιπλέον, το εν λόγω σκάνδαλο έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς «αγγίζει« το στενό περιβάλλον του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμπλέκει στο κυβερνών Συντηρητικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και πρώην συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην λίστα βρίσκονται Ρώσοι ολιγάρχες-ευνοούμενοι του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ελεύθεροι λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος

Πρόκειται για κατηγορούμενους για τεράστιας έκτασης φοροδιαφυγής, μίζες, δωροδοκίες και ξέπλυμα χρήματος, λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Siemens, C4i, εξοπλιστικών προγραμμάτων

Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο.

Η δέσμευση των λογαριασμών και των θυρίδων που συμπλήρωσαν 18μηνο, έληξε στις 19 Μαΐου 2020 και οι κάτοχοι των συγκεκριμένων λογαριασμών μπορούν να διακινούν ελεύθερα τα χρήματα των τραπεζικών τους λογαριασμών σε ελληνικές και ξένες τράπεζες όπως και το περιεχόμενο των θυρίδων τους.

Επιστρέφουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες

Στο «ξεπάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων που είχαν δεσμευτεί από οικονομικούς εγκληματίες μέχρι την έκδοση δικαστικών αποφάσεων για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται, προχωρούν πλέον οι αρχές από την Τρίτη 19 Μαϊου.

«Ξέπλυμα» χρήματος μέσω καφέ και φούρνων!

Οι Αρχές εντόπισαν πώς οι επιτήδειοι νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα μέσω καταστημάτων εστίασης που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε κάθε γειτονιά.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα, διερευνούν οι Αρχές.

Ασφαλώς όλοι αναρωτιόμαστε και προβληματιζόμαστε για την ταχύτητα με την οποία ανοίγουν -και για την πυκνότητά τους σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο- μικρών ή μεγάλων καφέ. Όμως, πίσω από την επιχειρηματική ροπή των Ελλήνων προς την εστίαση, υπάρχει εξήγηση την οποία έχουν εντοπίσει, η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, η Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.