Ενώ ο φακός της δημοσιότητας εστίασε τις προηγούμενες ημέρες στην εντυπωσιακή επιχείρηση των γερμανικών αρχών για την εξιχνίαση κυκλώματος χαουαλά (hawala) -ενός παραδοσιακού συστήματος συναλλαγών που χρησιμοποιούν συνήθως φτωχοί μουσουλμάνοι μετανάστες προκειμένου να μεταφέρουν φτηνά εμβάσματα στην πατρίδα τους-, ψάχνοντας για χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, τρεις υποθέσεις που έμειναν στο παρασκήνιο έδειξαν ότι το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος αποτελεί βασική δραστηριότητα όχι μόνο του ανεπίσημου αλλά και του επίσημου τραπεζικού τομέα.
Πρωταγωνιστές, κάποια από τα πιο σεβαστά τραπεζικά ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα της Δύσης, όπως η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας, η Westpac, η Swedbank, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σουηδίας, και η 96ετής τράπεζα της Αυστρίας Meinl.



























