Μεγάλη αποκάλυψη για το κυπριακό «οχυρό» των Ρώσων ολιγαρχών

Φως στον κομβικό ρόλο της Κύπρου στην αθέατη διακίνηση κεφαλαίων Ρώσων ολιγαρχών ρίχνουν χιλιάδες έγγραφα, σύμφωνα με τη νέα μεγάλη διασυνοριακή έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων ICIJ, της Paper Trail Media και 67 ακόμη media partners, με τη συμμετοχή του Reporters United και περισσότερων από 270 δημοσιογράφων σε 55 χώρες.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως δεκάδες άτομα και εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με έδρα την Κύπρο, αλλά και λογιστικοί «γίγαντες» όπως η PwC, έκαναν ό,τι μπορούσαν, συστήνοντας νέες και συχνά offshore διαδρομές, για να προστατεύσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία από την απειλή των διεθνών κυρώσεων.
Ακολουθούν βασικά ευρήματα της έρευνας, που μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη στην ιστοσελίδα των Reporters United:

• Κυπριακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνέχισαν να εργάζονται για λογαριασμό 25 Ρώσων που τέθηκαν υπό δυτικές ή ουκρανικές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014
• 71 Ρώσους πελάτες έχουν υπαχθεί σε κυρώσεις από τον Φεβρουάριο του 2022, ανεβάζοντας το σύνολο σε 96 άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις. Αναμεσά τους 44 Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (δημόσιοι λειτουργοί, συγγενείς τους ή άλλοι συνδεόμενοι με κρατικές εταιρείες ή οργανισμούς που θεωρείται ότι χρήζουν πρόσθετου ελέγχου)
• Κυπριακές εταιρείες εργάζονταν επίσης για οντότητες που ελέγχονται από τη Ρωσία και είναι εγγεγραμμένες σε άλλους φορολογικούς παραδείσους
• Συνολικά, το ICIJ βρήκε στα έγγραφα που διέρρευσαν σχεδόν 800 εταιρείες και καταπιστεύματα που είναι εγγεγραμμένα σε επικράτειες εχεμύθειας για φορολογικούς σκοπούς και ανήκουν ή ελέγχονται από Ρώσους, στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις μετά το 2014. Σε αυτές περιλαμβάνονται πάνω από 650 κυπριακές εταιρείες και trust funds
• Η PwC Cyprus φέρεται να συνεργάστηκε με τουλάχιστον 12 από τους 25 Ρώσους που είχαν ήδη υποστεί κυρώσεις από τις δυτικές κυβερνήσεις ή την Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, ενώ σε 39 ακόμη Ρώσους πελάτες της PwC Cyprus επιβλήθηκαν το 2022 κυρώσεις εξαιτίας των στενών σχέσεών τους με τον Ρώσο πρόεδρο ή της θέσης τους σε κρίσιμους για την έκβαση του πολέμου οικονομικούς κλάδους

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο της οκτάμηνης έρευνας, βρίσκονται 3,6 εκατομμύρια αρχεία, που προέρχονται από 6 παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Κύπρο και χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022.

Πηγή: efsyn.gr